Главная Компания Новости Очередное собрание акционеров

Очередное собрание акционеров

 

Открытое акционерное общество «Монтажлегмаш»

220 024, г.Минск, ул. Стебенева, 16/5, каб. 27

информирует акционеров о том, что 11 февраля 2020 года по адресу:

Гомельская область, г.Гомель, ул. Борисенко, 3В (производственная база) состоялось очередное годовое общее собрание акционеров

ОАО «Монтажлегмаш».

Принятые решения:

Вопрос:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

Принятое решение

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Монтажлегмаш" об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

Вопрос:

О результатах проверки Ревизионной комиссии и аудиторской проверки Общества.

Принятое решение

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества.

Принять к сведению заключение аудиторской проверки по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, подтверждающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принятое решение

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос:

О распределении прибыли и убытков Общества.

Принятое решение

Использовать нераспределенную прибыль Общества на финансирование капитальных вложений в основной капитал.

Вопрос:

Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение

Избрать Наблюдательный совет ОАО «Монтажлегмаш» в следующем составе:

-        Журко Инна Александровна

-        Зинович Ярослав Викторович

-        Кернога Виталий Федорович

-        Крупец Сергей Николаевич

-        Мороз Александр Данусевич

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Монтажлегмаш» в следующем составе:

-        Легонькая Ольга Андреевна

-        Сагитов Анатолий Родионович

-        Егорова Нина Ивановна

Вопрос:

Об изменении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Монтажлегмаш» 11.02.2020 и включении в нее дополнительных вопросов.

Принятое решение

Изменить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Монтажлегмаш» 11.02.2020 и включить в нее дополнительные вопросы.

- О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Монтажлегмаш» и утверждении новой редакции Устава ОАО «Монтажлегмаш».

- О выкупе акций собственного выпуска по требованию его акционеров

Вопрос:

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Монтажлегмаш» и утверждении новой редакции Устава ОАО «Монтажлегмаш».

Принятое решение

Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Монтажлегмаш» согласно прилагаемой новой редакции устава.

Утвердить устав ОАО «Монтажлегмаш» в новой редакции.

Представить новую редакцию устава ОАО для государственной регистрации в уполномоченный регистрирующий орган.

Вопрос:

О выкупе акций собственного выпуска по требованию его акционеров

Принятое решение

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений устав Общества в части прав акционеров, руководствуясь ст.78 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 №2020-XII (далее – Закон) и уставом Общества выкупить акции всех обратившихся акционеров, имеющих право в соответствии с законодательством требовать выкупа их акций, на следующих условиях:

- Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров, составляется на основании реестра акционеров на 05.02.2020.

- Утвердить цену выкупа Обществом акций по требованию его акционеров в размере трехкратной номинальной стоимости акций - 9,00 (девять) белорусских рублей за 1 (одну) акцию.

- Оплату акций при их выкупе по требованию акционеров осуществлять денежными средствами.

- Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать 10% (десяти процентов) стоимости чистых активов Общества в соответствии с законодательством. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом указанного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- Акционеры вправе подать заявления с требованием о выкупе принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном уставом.

- Оплату акций (перечисление денежных средств), выкупленных ОАО по требованию Акционера, производить после регистрации договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

- Уполномочить генерального директора Общества на выполнение всех действий и формальностей, необходимых для реализации решения Общего собрания акционеров.

 

Республика Беларусь, 220024,
г. Минск, ул. Стебенева, д. 16
Телефон: +375 (17) 365-98-90
Факс: +375 (17) 365-98-90
Эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  
Яндекс.Метрика